Ucayali.-Tras disponer que se inicie una investigación preliminar a
Manuel Gambini Rupay en Sede Policial -Dávila PNP- Lima, el Fiscal Adjunto
Provincial Antidrogas Víctor Hugo del Castillo Coralcon fecha 5 de setiembre
remitió la carpeta fiscal N° 165-2014 con la finalidad que se realicen una
serie de diligencias, enre las que se encuentra la declaracion que debe dar
Gambini en Lima.
Este caso, fue denunciado por el ciudadano Celso Pardavé
Beraún y, en su momento, Gambini respondió a la denuncia, descartándolas por
ser supuestamente falsas.
Sin embargo, el ministerio público, considera que existen
indicios de la comisión del delito de lavado de activos por lo que dispusto
abrir investigación preliminar por la policía especializada que se encuentra en
Lima.
La disposición de apertura de investigación preliminar, de
fecha 29 de agosto 2014, considera que, además de Gambini, se apertura
investigación a Luis Augusto Briseño Jara, Francisco Márquez Fernández, Jesús
Pitter Gambini Rupay (hermano de Manuel), César Armando Arias Astete, Hilario
Arias Astete, Claudio Melgar Condori “y los que resulten rsponsables”, es decir
podrían haber más implicados.
La investigación preliminar tiene un plazo de 90 días,
durante los cuales la policía debe recabar las declaraciones de los
investigados, recoger información de diversas entidades como SUNARP, COFOPRI,
PETT, Poder Judicial, Dirandro, Naturalización y Migraciones, entidads b
ancarias, SUNAT, Caja de Valores y Liquidaciones, CONASEV.
Entre otras diligencias también se realizará una pericia
contable a los investigados en el período materia de investigación. Además, se
solicitará al poder judicial, el levantamiento del secreto bancario, secreto de
comunicaciones, reserva tributaria y reserva bursátil de los investigados.
La denuncia se basa en que presuntamente, el sueldo que
ganaba Gambini Rupay como alcalde, no le alcanzaría para tener una vivienda en
Pucallpa, supuestamente valorizada en 100 mil dólares y otra vivienda en
Irazola valorizada en 80 mil dólares. Calculan tambíen que en 3 años, el Club
Deportivo del cual es Presidente, Defensor San Alejandro, habría gastado la
suma de 3’600,000 nuevos soles.
Agrega la denuncia que los otros denunciados serían
“testaferros” de Gambini Rupay.pues de ser simples agricultores ahora exhiben
signos de riqueza. Por ejemplo, el denunciado Claudio Melgar Condiro, de
acuerdo a un reporte de SUNARP ostenta 4 vehículos y Jesús Pitter Gambini Rupay
tiene 8 predios y 7 vehículos.
Ya anteriormente Gambini había negado los cargos, pero ahora
la investigación está en manos de policía especializada en lavado de activos.
fuente : Al dia
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